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Relaciones familiares con la empresa
El mayor problema al que debe enfrentarse una empresa con base familiar, suele ser en el momento de la sucesión. En no pocas ocasiones, ese proceso determina que su funcionamiento siga siendo estable y productivo. Además, el resultado afecta necesariamente a la viabilidad y orientación a largo plazo.
En éste tipo de situaciones, adoptar la posición activa es decisivo para el resultado final. Especialmente, en los enfrentamientos familiares, que pueden interferir gravemente en el funcionamiento de la empresa.
Una agencia de detectives privados son los profesionales más adecuados para llevar a cabo las investigaciones corporativas que necesite. En su actuación, hay varios procesos, desde recabar todo tipo de pruebas e información de importancia, sobre las estrategias, movimientos, o intereses del resto de personas implicadas en los procesos de su empresa, hasta la aportación de las pruebas necesarias.
Arrendamientos urbanos
En el desarrollo de un contrato de arrendamiento de un inmueble pueden surgir múltiples problemas que requieren la intervención de una agencia de detectives privados. Teniendo en cuenta el marco legal, generalmente la Ley de Arrendamientos Urbanos, están capacitados para obtener pruebas sobre diversas irregularidades que pueden surgir:
- SUBARRIENDOS, SUBROGACIONES INDEBIDAS, CESIONES O TRASPASOS ILÍCITOS. Pueden descubrir un incumplimiento del contrato de arrendamiento, basado en un subarriendo no permitido, o en una subrogación no consentida en el contrato.
- DUPLICIDAD DE VIVIENDAS PARA MANTENER UNA RENTA ANTIGUA. En ocasiones, los inquilinos de viviendas con renta antigua, realmente no hacen uso de la vivienda, residiendo habitualmente en otra vivienda pero manteniendo el contrato con renta antigua. En algunas investigaciones, se han descubierto visto casos en los que los arrendatarios utilizaban la vivienda como trastero, o cedida a un familiar o amigo. A través de una Agencia de Detectives Privados, se consiguen recopilar las pruebas necesarias para que pueda exigirse la terminación del contrato. Independientemente de la duplicidad de viviendas, se puede determinar la no utilización de la vivienda.
- DEDICACIÓN DEL INMUEBLE A OTROS FINES NO PERMITIDOS. Se recaban y aportan para su uso correspondiente, las pruebas necesarias para verificar que la vivienda o local no se dedica a los fines permitidos en el contrato de arrendamiento.
Las actividades que se realizan para llevar a cabo éste tipo de investigación van encaminadas a varias acciones. Generalmente, para determinar las personas que residen en realidad en la vivienda; se localiza la verdadera residencia habitual del arrendatario; se obtienen pruebas sobre la no utilización de la vivienda, o su uso para otros fines, etc. Incluso, teniendo fundadas o probadas sospechas sobre alguno de los problemas descritos, es necesario aportar ante un Juez las pruebas necesarias que sólo un detective privado puede obtener.
Asimismo, se deben verificar las referencias de los posibles inquilinos, con el fin de conocer los antecedentes de éstas personas en otros alquileres previos.
Las pruebas obtenidas se plasmarán en un informe gráfico, con video, imágenes y en ocasiones, grabaciones obtenidas con cámara oculta, gozando éstas de plena validez ante Jueces y Tribunales.
Alzamiento de bienes
El alzamiento de bienes se produce cuando una persona (física o jurídica) oculta o transfiere a otro alguno de sus bienes, que podrían estar destinados a responder por sus deudas, fingiendo así una insolvencia patrimonial para eludir responsabilidades. Esta es una práctica muy extendida durante los últimos años.
Los detectives privados, están cualificados para localizar a la persona deudora y los bienes que deberían responder de las deudas. Pueden elaborar un completo informe, plenamente válido ante Jueces y Tribunales, sobre las operaciones financieras realizadas que puedan ser un medio de prueba del delito de alzamiento de bienes.
se ha comprobado que este tipo de servicios ha sido significativo durante los últimos años, en temas relacionados con el sector inmobiliario.
Además de investigaciones sobre alzamiento de bienes, se realizan investigaciones para evaluar el comportamiento de pago de otra persona o empresa.
Localización e investigación de morosos
Los detectives privados están especializados en la obtención de información previa para el cobro de deudas impagadas. En ocasiones, hay indicios de que los morosos continúan desarrollando actividades empresariales y profesionales, por lo que disponen de medios económicos suficientes para hacerse cargo de la deuda que mantiene con el cliente.
Con el objetivo de localizar a los morosos, los detectives obtienen información personal, realizan controles sobre personas y vehículos, contactan por medios telefónicos y documentales con los deudores, realizan visitas personales, etc.
Contacte con una agencia de detectives, localizarán a los deudores y cobrará la cantidad impagada.
Asesoramiento judicial en procesos
En los procesos judiciales existen multitud de situaciones que pueden requerir el asesoramiento de un detective privado. En ocasiones, la parte interesada en el proceso, no ha reunido adecuadamente todas las pruebas necesarias para asegurarse un resultado acorde a lo previsto. Además, incluso creyendo llevar todos los cabos atados, en un proceso judicial se pueden dar situaciones imprevistas que derivan en escenarios de difícil solución. Por estos y otros motivos, antes de presentar una denuncia o querella, es obligado que el interesado haga los esfuerzos necesarios para recopilar todos los indicios y pruebas que servirán para sostener su versión ante los Jueces y Tribunales. Asimismo, es imprescindible tener la seguridad de que las pruebas que se presentan han sido obtenidas legalmente y no serán invalidadas por defectos en su obtención.
Los detectives pueden asesorarle junto a un equipo jurídico, con el objetivo de conseguir una sentencia favorable, para que sus intereses sean defendidos de la mejor manera posible.
El sistema judicial no es perfecto. Hay veces en las que personas inocentes pueden ser condenadas injustamente, o culpables se pueden librar de su responsabilidad. La investigación privada puede ayudar a conocer los hechos que realmente han ocurrido, para que la responsabilidad se ejerza contra verdaderos culpables.
Uno de los problemas más generalizados son los testigos que mienten. Se debe realizar un servicio de verificación de testigos, obteniendo testimonios sobre la realidad, que podrán ser utilizados ante el Juez y así desenmascarar a éstos falsos testigos.
En resumen, la actuación de una agencia de detectives privados puede ser crucial durante el desarrollo de un proceso judicial.
Fraudes en la escolarización de alumnos
Durante los últimos años, se ha detectado que han aumentado las irregularidades que se producen en el proceso de matriculación de escolares en determinados colegios públicos y concertados. Estos fraudes son realizados a través de métodos tales como las separaciones matrimoniales “de conveniencia”, alquiler de viviendas que no llegan a ocuparse, o se ocupan lo justo para conseguir el empadronamiento en un determinado lugar. Además, otra de las argucias habituales es la falsificación de la declaración de la renta o de otros documentos públicos.
Se ha podido constatar cómo algunos investigados incluso llegaban a fingir una minusvalía.
Los Detectives trabajan para detectar éstas irregularidades. Tras proceder a las verificaciones necesarias, se presenta un informe, que será aceptado por el Colegio y los departamentos de educación de las Comunidades Autónomas.